时间: 2024-01-19 21:04:56 | 作者: 乐鱼体育官方app下载安装
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者...
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1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（）网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司拟以总股本120,701,344股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利9,656,107.52元，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造，主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备，以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。依照国家《国民经济行业分类》标准（GB/T 4754-2017），本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造业（行业代码C3531）和包装专用设备制造业（行业代码C3467）。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本公司属“C35 专用设备制造业”。报告期内，该业务未出现重大变化。
公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业，通过延伸产业链，利用公司30多年积累的行业技术和经验，在国内经济发达地区建设城市精酿鲜啤酒厂，打造全国性分布式精酿鲜啤供应链，并创立“鲜啤30公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》，本业务属于啤酒制造业（行业代码C1513）。
公司考虑设立泸州乐惠前白酒合同的商业实质及实质重于形式原则，对于2022年度白酒类合同的收入确认采用净额法核算。因公司白酒项目由原总额法改为净额法核算，冲减了2季度收入成本金额317,497,738.03元，该核算调整对经营净利润不产生影响。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内公司实现营业收入120,420,38万元，经营成本92,818.26万元；总利润555.80万元；归属于上市公司股东净利润2,189.74万元。
本报告期末，公司合并报表内总资产336,038.36万元，总负债202,531.08万元，所有者的权益为133,507.28万元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度董事会工作报告》。
董事会审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司CEO及管理层在2022开展的主要工作和对2023年的工作计划。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司审计委员会2022年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2023年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于预计 2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于为子公司做担保的公告》（公告编号：2023-010）。
（十四）审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《公司及子公司 2023年度新增银行授信额度的公告（公告编号：2023-011）。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-012）
2023年度，企业独立董事的基本薪酬不变，即10万元/人/年（税前）；公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。各非独立董事将依据公司2023年度经营目标完成情况及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2023年度奖金。
2023年度，公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将依据公司2023年度经营目标完成情况及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放2023年度奖金。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于变更营业范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第三届监事会第九次会议通知于2023年4月17日以电子邮件向全体监事发出，本次会议以现场方式召开，全体监事于2023年4月27日进行了表决。应参与表决监事3人，实际表决监事3人，会议由监事会主席蔡经纬先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关法律法规，会议形成的决议合法有效。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度监事会工作报告》。
监事会审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，认为公司2022年年度报告的编制符合《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关法律法规，报告内容真实、准确、完整，公司监事会和监事保证本报告中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此保证承担个别和连带的法律责任。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。
监事会审议通过了《公司2023年第一季度报告》，认为公司2023年第一季度报告的编制符合《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关法律法规，报告内容真实、准确、完整。详细的细节内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2023年第一季度报告》。
详细的细节内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（）的《公司2022年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-006）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。
报告的具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所（）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于为子公司做担保的公告》（公告编号：2023-010）。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司2023年度拟新增银行授信额度的议案》
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《公司及子公司 2023 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2023-011）。
具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-012）。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计等相关服务。现将相关情况公告如下：
（6）营业范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理公司合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的别的业务。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
（7）会计师事务所资质：会计师事务所执业证书（证书序号:NO 017360），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000433）。
人员: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2022年经审计的业务收入总额为人民币54,763.86万元，审计业务收入为人民币44,075.25万元，证券业务收入为人民币17,476.38万元。
按照有关规定法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的概况：
26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
以上人员均从事过证券服务业务，对外无兼职。上述相关人员的独立诚信，无不良记录。
本次公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为本公司提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币145万元。
2023年4月17日，公司召开了第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022年执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律和法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。其具有执行证券、期货相关业务的审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同时已购买的职业保险累计赔偿限额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿相应的责任，具备投资者保护能力。因此，审计委员会向董事会提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。由于公司业务规模扩张，2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律和法规对公司做审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。我们同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中工作认真尽职，坚持独立审计原则、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。2023年度审计费用是依据公司业务规模并参考市场行情决定的，定价合理。我们同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。
2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，全票通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为本企业来提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年。审计费用为145万元。
2023年4月27日，公司召开了第三届监事会第九次会议，全票通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为企业来提供会计报表审计及内部控制审计服务，聘期为一年，全年审计费用为人民币145万元。
保鲜啤酒机
